Dados da vaga Analista Sênior De Pld/Compliance em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária
2. Nível hierárquico: Analista
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Vaga: Analista Sênior de PLD/Compliance
8. Área: Compliance / Riscos
9. Modelo: (CLT / PJ presencial, hibrido após experiencia)
10. Local: (Itaim - São Paulo/SP)
11. Sobre a empresa
12. CORPXBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA é uma empresa de tecnologia e instituição de pagamento, participante facultativa no PIX com autorização do Banco Central do Brasil e no SPI, Seu banco digital completo
13. Transações PIX instantâneas, cartões internacionais e todas as soluções financeiras que você precisa em um só lugar.
14. Principais Responsabilidades
15. Atuar na estrutura, manutenção e aprimoramento do programa de PLD/FT da Instituição de Pagamentos;
16. Acompanhamento e gestão do Mecanismo Especial de Devolução PIX MED
17. Monitorar operações e conduzir análises de alertas, investigações e comunicações ao COAF;
18. Elaborar, revisar e manter políticas, procedimentos e manuais de PLD/Compliance;
19. Acompanhar e interpretar normas do Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores;
20. Realizar KYC, KYP, KYE, avaliação de risco de clientes, parceiros e produtos;
21. Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias;
22. Atuar como ponto focal junto às áreas de negócio, tecnologia e jurídico;
23. Produzir relatórios gerenciais e indicadores de risco para a alta administração;
24. Contribuir para treinamentos internos sobre PLD/FT e Compliance.
25. Requisitos Obrigatórios
26. Experiência sólida em PLD/FT e Compliance no setor financeiro ou Instituição de Pagamentos;
27. Conhecimento prático da regulamentação do Banco Central do Brasil (ex.: Circular 3.978/2020);
28. Experiência com análise de transações, alertas e reporte ao COAF;
29. Vivência com avaliação de risco, due diligence e controles internos;
30. Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
31. Perfil analítico, organizado e com boa comunicação.
32. Diferenciais
33. Experiência prévia em Instituição de Pagamentos, Fintech ou Banco;
34. Certificações em Compliance, PLD/FT ou Riscos (ex.: ICA, ACAMS, LEC);
35. Conhecimento de ferramentas de monitoramento transacional;
36. Experiência em ambientes regulatórios em fase de crescimento ou estruturação.
37. O que oferecemos
38. Ambiente dinâmico e colaborativo;
39. Autonomia e participação ativa nas decisões de Compliance;
40. Benefícios compatíveis com o mercado;
41. Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior